Tình Hình Vụ Án
Khuya ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu. Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (SN 1984, trú tại Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu) và 7 đối tượng có liên quan.
Quá Trình Điều Tra
Theo điều tra, từ năm 2019, Thoại đã mua lại dự án đồng tiền ảo Cashback Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam nhằm kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận. Thông qua các đối tượng người nước ngoài, Thoại tạo các giao dịch ảo và quảng bá đồng tiền ảo trên một số trang web về tiền ảo trên thế giới.
Thoại đã tạo lập ứng dụng mua bán hàng hóa được thưởng hoa hồng bằng tiền ảo Cashback Pro và trang web ứng dụng Speeding.vip để kêu gọi đầu tư và phát triển hệ thống hưởng hoa hồng quy đổi ra tiền ảo. CBP Wallet cũng được tạo ra để cung ứng đồng tiền kỹ thuật số CBP theo phương thức đa cấp.
Phương Thức Hoạt Động
Thông qua mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, người tham gia được hưởng hoa hồng trực tiếp và tiền trả thưởng nếu kết nối được cộng đồng hoặc tự mở tài khoản tham gia vào gói đầu tư trong mạng lưới của mình.
Để phát triển hệ thống và thu hút nhiều nhà đầu tư, Thoại chia các nhóm, cấp các tài khoản tiền ảo và chỉ đạo các đối tượng là thủ lĩnh lãnh đạo các nhánh như Vũ Phong, Đinh Văn Tuệ, Lê Thị Xiềm... đi lôi kéo, thu hút người tham gia. Thoại đã thành lập Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu để tổ chức các sự kiện đào tạo quảng bá và lấy trụ sở công ty làm nơi tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm về quản lý tài chính và học làm giàu.
Chiêu Trò Lừa Đảo
Các đối tượng trong đường dây đã sử dụng nhiều chiêu trò để gây thiệt hại cho nhà đầu tư. Những chính sách như trả thưởng hoa hồng, sinh lợi hấp dẫn (lãi 0,5%/ngày, hoa hồng 12%-50% khi phát triển được nhánh trong hệ thống), và tặng một số lượng đồng coin khi mở tài khoản đã được sử dụng để thu hút nhà đầu tư. Nhóm này cũng tổ chức các buổi du lịch 5 sao cho các nhà đầu tư nạp tiền vào hệ thống với số lượng lớn và chia thành nhiều gói đầu tư từ 1.000 USD đến 100.000 USD.
Thiệt Hại Cho Nhà Đầu Tư
Với các thủ đoạn này, từ tháng 3/2021 đến 11/6/2024, thông qua trang web ứng dụng Speeding.vip, Thân Văn Thoại cùng các leader đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia, với giá trị các gói đầu tư trên hệ thống lên đến hàng chục tỷ đô la, gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư.
Quyết Định Khởi Tố
Ngày 25/6, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án và bị can đối với Thân Văn Thoại và 7 đối tượng liên quan.
Kêu Gọi Người Bị Hại Trình Báo
Công an Hà Nội cũng đề nghị những người đã tham gia vào các dự án BBI Mall, CashBackPro, tiền ảo CBP, SVIP, VNDO, Ví điện tử CBP Wallet, Future City và các dự án khác có liên quan đến Công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam, Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu, các dự án do Thân Văn Thoại và Hồ Quốc Anh điều hành phát triển, đến trình báo và phối hợp với Cơ quan điều tra để xác minh làm rõ.
